İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Payfix ödeme kuruluşu üzerinden gerçekleştirilen suçlamalar detaylandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında önemli bulgulara ulaştı. Soruşturma, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi ve 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyetleri yürüten örgütlenmelerle yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Kork'un, yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazançlarla “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu belirlendi.

Payfix Üzerinden Yürütülen Yasadışı Faaliyetler

Soruşturma sırasında, Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği tespit edildi. Bu durum, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağladı.

Özellikle, Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri belirlendi. Ayrıca, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturmak suretiyle hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları

Soruşturma sürecinde, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği bildirildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildi ve bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlendi.

Analizler sonucunda, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği ve analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi. İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle, 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında almış olduğu 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması

Soruşturma sırasında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri belirlendi. Ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek bankalar ve firmalar olan PozitifBank’ı satın aldıkları tespit edildi.

Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A. Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları belirlendi. Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi ve toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.